在阿根廷，据报道，冈萨雷斯·巴伦西亚的落脚得到了当地注册公司、傀儡和运营商的支持，这些运营商根据司法文件和新闻报道，促进了资金流入正规渠道。随着时间的推移，调查指向了国际圈公司，该公司与墨西哥圈有关联，据称是接收来自海外资金的商业架构的一部分。新闻报道称，他是在阿根廷要求的框架下于东角被国际刑警组织逮捕的，他的角色包括行政、审计和公司利益代表的任务，这些任务超出了正常的商业运作范围。此案并非孤立事件，这正是当局应关注和介入的重点。对于美国机构来说，“洛斯·奎尼斯”并非一个次要的附属机构：他们是推动、转换和在多个司法管辖区“清洗”毒贩资金的关键齿轮。阿根廷的章节还有具体的迹象，正如《国民报》报道的那样，在案件升级之前就已出现。警告在法庭和机构中众所周知：当房地产成为犯罪的“保险箱”时，风险不仅是经济上的，也是制度性的，因为毒资带来了影响力、网络、服务雇佣和空间的悄然占领。因此，在波尔图·马德罗，JNG的金融环境痕迹成了一个令人不快的提醒：阿根廷并非孤岛，“登陆”可以在光天化日之下发生，在整洁的商业、匿名公司和一个本应能被检测到的、有实际控制和协调的转账 circuits 之后。在阿根廷，有先例调查了在北德尔塔和其他蒂格雷地区的房地产信托和结构，涉嫌洗钱和无法解释的资金。2022年底，他承认参与合谋将可卡因进口和分销到美国市场，尽管调查人员认为实际范围更大。及时关注——资金的追踪性、最终受益人、以难以理解的速度增长的房地产项目——不是一句口号，而是一项预防政策。然而，随着时间的推移，这家企业与一个名字联系在一起，这个名字如今总结了跨国金融犯罪的一面：赫拉尔多·冈萨雷斯·瓦伦西亚，内梅西奥·塞古埃拉·塞瓦ンテ斯（“门乔”）的姐夫，并被指认为“洛斯·奎尼斯”的二把手，即哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）的经济臂。案件的重建揭示了一个让研究人员和专家担忧的模式：有组织犯罪集团在动态市场中“伪装”资本的能力，房地产和前台业务是进入的门户。区域经验表明，毒资持续寻求能“吸收”资本的资产：房地产开发、信托、封闭社区、旅游项目、高端汽车。根据金融情报单位（UIF）在案件框架内归因的报告，2009年至2011年间，当地公司从其墨西哥股东处收到了约180万美元，这些资金的来源因其与犯罪网络的 alleged 关联而受到怀疑。在此背景下，阿根廷的司法调查——据专业出版物称，有联邦法官内斯托·巴雷尔和检察官塞巴斯蒂安·巴索的介入——确定了运营商和同谋，并提出了国际逮捕请求，但其中几项因无法定位而未能成功。2016年在乌拉圭被捕后，他于2020年被引渡到美国领土。当时，这个故事似乎是布宜诺斯艾利斯繁荣的又一张明信片：2009年，在波尔图·马德罗的心脏地带，一个拥有特许经营雄心和估计为250万美元初始投资的“便利店”开业。因为当非法资金作为投资者巩固后，事后拆解它的成本要高得多。一个偶然的事件——2008年底发生的一起车祸，揭露了墨西哥公民刚入住一栋高档建筑的存在——将目光引向了皮包公司、地址不符和以第三方名义拥有的车辆。在此背景下，原本被作为餐饮和便利业务出售的东西，最终被解读为洗钱手册中的又一页：可见的投资、“正常生活”的形象，以及因其规模本应引发早期警报的资金流动。在美国，冈萨雷斯·瓦伦西亚因国际可卡因贩运阴谋和资助大规模行动而被追捕。几年后，在乌拉圭，焦点再次因阿根廷商人奥斯卡·吉尔伯托·卡尔维特·沃斯·德·苏萨的被捕而重新点燃，他被指认为是与CJNG和“洛斯·奎尼斯”相关的洗钱行动的关键人物。该项目名为“我的角落”，位于皮里娜·德亚莱西200号，第4码头，包裹在现代零售和快速消费的友好语言中。2023年7月，华盛顿特区的一个联邦法庭判处他终身监禁。
